Общая информация

Дата проведения:
09.12.2020
Завершение регистрации :
08.12.2020
Продолжитель­ность:
4 академических часа
Расположение :
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Taллинн)
Цена: Присоединяйтесь к льготным предложениям
189 € + НСО
Льготная цена до 27 сентября 139€ + km

Закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма гласит, что у каждого предприятия должна быть методика оценки рисков различных групп клиентов, а также порядок, который регулирует данный процесс в организации. Закон этот распространяется в том числе и на предприятия, оказывающие бухгалтерские услуги, на аудиторов, торговцев, финансовые и кредитные учреждения.

Закон также устанавливает границы, с какого момента предприятие должно предпринимать меры должной осмотрительности (идентификация личности, идентификация бенефициарного собственника, сбор дополнительной информации о транзакции и т. д.), исходя из оценки риска клиента. Предприятия также должны соблюдать требования должной осмотрительности при установлении деловых отношений.

Поскольку составление оценки и определение содержания рисков для многих является сложной темой, цель данного обучения — четко объяснить, как практически создать модель риска, оценив все категории рисков, исходящие из закона.

Прошедший обучение сможет самостоятельно составить модель рисков и определить риск-аппетит своего предприятия, чтобы оценка была готова для утверждения руководством компании.

Участники получат информацию о планируемых нововведениях, связанных с предотвращением отмывания денег в 2020 году, которые связаны с процессом выдачи лицензий на деятельность и конкретизацией идентификации иностранных граждан.

Методика и внутренние процедуры по оценке рисков должны быть составлены в письменной форме и утверждены высшим руководством компании. Предприятие также должно иметь внутренние процедурные правила для проведения оценки рисков и реализации мер должной осмотрительности и внутреннего контроля. При этом вся методология должна соответствовать определенным законам, регулирующим сферу деятельности конкретной организации.

Эти документы некоторые компании должны предоставить в надзорные органы, в том числе в Департамент полиции и погранохраны.

На обучение ждём: всех ответственных лиц, включая тех, кто выполняет надзорные функции, аудиторов, бухгалтеров, финансовых менеджеров, кадровых сотрудников, руководителей компаний, предпринимателей, юристов и всех, кто интересуется данной темой.

Программа

09:30 - 10:00

Регистрация и утренний кофе

10:00 - 11:30

Закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма: что необходимо знать руководителям и бухгалтерам?

  • Наталья Ройко

    Наталья Ройко

    Экономист, специалист по управлению финансами и налогообложению.

  • Какие требования предъявляет Закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма предприятиям?
  • Какой должна быть оценка рисков?
  • Методика оценки рисков.
  • Каковы требования к внутренним процедурам и правилам внутреннего контроля?
  • Когда и как должно быть выполнено обязательство по уведомлению?
  • Изменения 2020- 2021 г.г

11:30 - 12:00

Перерыв на кофе

12:00 - 13:30

Практическая часть

  • Практическая часть: оценка рисков предприятия. Каждый участник сможет составить модели риска и оценить риск-аппетит именно своего предприятия.

Дополнительная информация

Тип мероприятия:
Обучение
Количество лекторов :
1
Целевая группа :
Бухгалтеры, финансовые руководители, работники отдела персонала, руководители предприятий, предприниматели и другие заинтересованные в теме люди.
Методы обучения :

4 академических часа.

Интерактивная лекция, в ходе которой со слушателями будут проработаны все вопросы, возникающие при регистрации обязанными по НСО, исключении из регистра, начислении НСО при продаже товаров и оказании услуг. Всем участникам по окончании занятия будут отправлены материалы, использованные во время занятия.

Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении курса в случае, если прослушает программу обучения в полном объёме.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.

Условия отказа :

100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.

Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.

Руководитель проекта :
Оксана Кабритс
Кейтеринг :
да
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus оставляет за собой право вносить изменения в программу.