Лектор
Дмитрий Куравкин
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.Консультации на темы:
- AML и KYC
- Системы и средства контроля для выявления отмывания денег
- Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его применение
- Санкции
- Криптовалюты
- ESG — экологические, социальные и корпоративные аспекты управления