• Mari-Liis Kurg

    Mari-Liis Kurg

    COMPLOK OÜ, tegevjuht ning AML-i (anti-money laundering) vastavusjuht

Mari-Liis on finantskuritegude ennetamisele spetsialiseerunud finantstöötaja ja vastavuse ekspert. Tal on üle 14-aastane kogemus rangelt reguleeritud finantssektoris ning ta on rahapesu tõkestamise (AML), kliendi tundmise (KYC), terrorismi rahastamise vastu võitlemise (CFT) ja majanduslike sanktsioonide järgimise tunnustatud ekspert. Ta on nõustanud kliente mitmesugustes projektides ning juhtinud analüüse, vastavuskavade ülevaatusi, riskihinnanguid, parandusmeetmeid, uurimisi ja ajaloolisi tehingute ülevaatusi. Tema kliendibaasi kuuluvad suured, keerukad, ülemaailmsed finants- ja makseasutused, keskmise suurusega pangad, Fintechi ja digitaalse vara ettevõtted, kasiinod ja rahvusvahelised ettevõtted.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt